Kripto varlık transferi için yeni düzenleme: 15 bin liranın üzerine kimlik mecburiliği geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, kripto varlık transferlerine ait değerli yenilikler getirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) yaptığı düzenlemeler, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülükleri artırırken, kesimin daha inançlı ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Yeni düzenlemeler, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni yönetmelik, 15 bin TL ve üzeri kripto varlık transfer süreçlerinde hem gönderici hem de alıcı bilgilerinin ayrıntılı bir halde kayıt altına alınmasını mecburî hale getiriyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, transferlere aracılık ederken şu bilgilerin en az birini bildirilerde bulundurmak zorunda olacak:

*Gönderenin adı-soyadı yahut ticaret siciline kayıtlı unvanı,
*Tüzel kişiliklerin tam ismi,
*Cüzdan adresi yahut süreçle ilgili referans numarası,
*Adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası.

Bu bilgilerin doğruluğunun da ayrıyeten teyit edilmesi gerekiyor. Şayet bir kripto varlık transferi, rastgele bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılıyorsa, transfere taraf olan müşteriden bu bilgilerin beyan edilmesi istenecek.