ABD, kara para aklamaya karşı maddeyi askıya aldı

ABD Hazine Bakanlığı, milyonlarca ticari kuruluşu gerçek hak sahiplerini açıklamaya zorlayan Kurumsal Şeffaflık Yasasını uygulamayacağını açıkladı. 2021 yılında Biden idaresi tarafından yürürlüğe konulan yasa, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör finansmanıyla çaba maksadıyla şirketlerin sahiplik bilgilerini ifşa etmesini zarurî kılıyordu. Lakin Trump idaresi, bu düzenlemenin düşük riskli şirketler için gereksiz bir yük oluşturduğunu savunarak karşı çıktı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşları yahut lokal raporlama şirketlerine karşı rastgele bir ceza uygulanmayacağı söz edildi. Bu karar, milletlerarası finans kuruluşları ve kara para aklamayla uğraş eden yetkililer tarafından reaksiyonla karşılandı.

Trump idaresi, şeffaflık maddesine karşı çıkıyor

Kurumsal Şeffaflık Yasası, şirketlerin ve finansal kuruluşların sahiplik bilgilerini Finansal Cürümleri Tedbire Ağı (FinCEN) ile paylaşmasını öngörüyordu. Biden idaresi, bu düzenlemenin ABD’nin finansal sistemini daha şeffaf hale getireceğini ve yasa dışı faaliyetleri önleyeceğini savunmuştu.

Ancak Trump idaresi ve birtakım iş dünyası temsilcileri, yasanın bilhassa küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok bürokratik yük oluşturduğunu ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.

Hazine Bakanlığı yetkilileri, bu düzenlemenin ABD’de iş yapmayı zorlaştırabileceğini ve yabancı yatırımcıları caydırabileceğini belirterek, yasa kapsamında rastgele bir yaptırım uygulanmayacağını duyurdu.

Kara para aklamayla çabada “geri adım”

Finansal cürümlerle uğraşta büyük kıymet taşıyan bu yasanın uygulanmaması, ABD’nin milletlerarası finans sistemindeki güvenilirliğini zayıflatabileceği istikametinde tenkitlere yol açtı.

Uzmanlar, şirket sahiplik bilgilerinin bâtın kalmasının, yasa dışı fon akışlarını ve offshore hesaplar üzerinden yapılan dolandırıcılıkları artırabileceğini belirtiyor.